Os R$ 998.980 apreendidos pela Polícia Federal em São Luís saíram de uma conta da Enciza Engenharia Civil Ltda., empresa do empresário José Lauro de Castro Moura, e estavam sendo transportados por um funcionário responsável por realizar saques em nome da construtora. Identificado como João Pedro Mendes Pereira, o auxiliar administrativo já havia solicitado outras retiradas de grandes quantias em dinheiro vivo, que, somadas, ultrapassam R$ 2,9 milhões. A Polícia Federal investiga as movimentações financeiras da empresa por suspeita de lavagem de dinheiro e possível ocultação de recursos. Os detalhes da operação foram divulgados pelo jornalista Domingos Costa, do Blog do DC.
A investigação identificou que João Pedro era responsável pelas comunicações de provisionamento de dinheiro em espécie junto ao Banco do Brasil, em nome da Enciza. Os registros analisados pela PF apontam solicitações de saques para os dias 4, 5, 6, 9 e 10 de novembro de 2026, totalizando mais de R$ 2,9 milhões.
Os pedidos de retirada, frequentemente próximos de R$ 500 mil, chamaram a atenção dos órgãos de inteligência financeira. O Relatório de Inteligência Financeira nº 152304.3.5242.7181 também aponta movimentações da Enciza Engenharia em valores considerados superiores ao faturamento declarado pela empresa, além da recorrência de saques em espécie e de operações relacionadas a licitações públicas.
A partir desses elementos, a Polícia Federal passou a investigar a origem e a destinação dos recursos movimentados pela construtora. A suspeita é de que os saques possam estar relacionados a uma possível tentativa de ocultação ou dissimulação de valores provenientes de infrações penais antecedentes, inclusive aquelas que possam envolver contratos com a Administração Pública.
Na quarta-feira (4), os investigadores receberam a informação de que João Pedro faria uma retirada de R$ 1 milhão em uma agência do Banco do Brasil localizada na Avenida Colares Moreira, no bairro Renascença. Sob coordenação do delegado Salomão Sá Menezes Moraes, uma equipe da PF passou a monitorar a movimentação nas proximidades da instituição financeira, utilizando uma viatura descaracterizada.
Por volta do meio-dia, o funcionário deixou a agência carregando uma mochila preta e entrou em um Hyundai HB20S. Os policiais iniciaram o acompanhamento e tentaram realizar a abordagem, mas o motorista inicialmente não obedeceu à ordem de parada. Após percorrer aproximadamente dois quilômetros, ele estacionou o veículo e foi abordado. Na mochila, os agentes encontraram R$ 998.980 em dinheiro vivo.
De acordo com as informações atribuídas ao delegado Salomão Sá Menezes Moraes, a repetição dos saques de grandes quantias, associada à apreensão do dinheiro em poder do funcionário, constitui um dos fundamentos para aprofundar a apuração sobre a destinação dos recursos movimentados pela Enciza Engenharia.
Funcionário diz que dinheiro seria usado na compra de imóvel
Em depoimento à Polícia Federal, João Pedro afirmou que os R$ 998.980 seriam destinados ao pagamento do sinal de aquisição de um imóvel avaliado em R$ 12,5 milhões.
A defesa apresentou documentos referentes a uma negociação imobiliária envolvendo as empresas Oceanos Investimentos Imobiliários Ltda. e Planta Comércio e Engenharia Ltda. O instrumento particular de promessa de compra e venda estabelece um sinal de R$ 1 milhão, enquanto o pagamento do valor restante seria realizado por transferência bancária para uma conta específica da empresa vendedora.
A justificativa apresentada pelo funcionário integra os elementos que deverão ser examinados pelos investigadores, especialmente diante da relação entre o saque, a conta bancária da Enciza Engenharia e as movimentações financeiras identificadas no relatório de inteligência.
João Pedro foi preso em flagrante por suspeita de prática de crime previsto na Lei nº 9.613/1998, que trata de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. O inquérito busca esclarecer a origem do dinheiro, a finalidade das retiradas e se as operações financeiras têm relação com eventuais irregularidades em contratos públicos executados pela Enciza Engenharia. Informações do Informante.
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